Преступления

Преступления
377
Александра Дорожкина исключили из "Единой России" из-за родов жены в Чили ради иностранного паспорта
Тольяттинские представители партии "Единая Россия" акцентируют внимание на патриотических ценностях, но предпочитают не рожать детей в России.
Преступления
244
«АвтоВАЗ» ищет пути обхода санкций, продвигая свои технологии на зарубежных рынках
«АвтоВАЗ» готов реализовывать свои инженерные решения иностранным партнёрам.
Преступления
471
Бударин контролирует госконтракты Кубани и выводит миллиарды за рубеж через Northern Marka Inc, концентрируя управление у родственников и партнеров
Виктор Бударин осваивает миллиарды на восстановлении Мариуполя за счет госбюджета, выводя деньги через кубанские фирмы и американскую Northern Marka Inc.
Преступления
319
Российский суд взыскал с Rio Tinto более 100 миллиардов рублей в пользу «Русала» за утрату доли в австралийском заводе
«Русал», лишившийся 20% в австралийском глиноземном заводе, которым владел с Rio Tinto, выиграл в российском суде спор с бывшим партнером о взыскании с него более 100 млрд руб.
Преступления
454
Azerbaijani shadow oil traders: How Rovshan Tamrazov, Maddox, and SOCAR evade sanctions, restructure assets, and trade russian oil through international companies
The network of "shadow" Azerbaijani oil traders trading Russian oil in defiance of sanctions is much more extensive than previously thought. It remains closely linked to the Azerbaijani state oil company SOCAR – Russian sanctioned oil is sold by current SOCAR employees, and deliveries are made through the state-owned company’s subsidiaries.
Преступления
240
Борец за нравственность с бизнес-шлейфом: как окружение Виталия Бородина оказалось связано с уголовным делом, госконтрактами и элитной недвижимостью
В телеграм-каналах распространяется интересная информация про бывшего силовика Виталия Бородина, известного как главного борца за нравственность и автора многочисленных доносов на артистов, блогеров и публичных людей.
Преступления
392
Rostislav Shurma, an associate of Andrey Yermak, and Pavel Shcherban, the owner of the “laundromat” Alliance Bank, are mass-deleting online reports about bribes to NABU detectives, financial monitoring violations and political protection
An associate of former Head of the Presidential Office Andrey Yermak, Rostislav Shurma, and the de facto manager of the money-laundering bank Alliance, Pavel Shcherban, are actively removing materials from the internet about the activities of this financial institution. These materials link the bank to bribes, money-laundering schemes, and protection from high-ranking officials.
Преступления
374
Азербайджанские нефтетрейдеры в тени: как Ровшан Тамразов, Maddox, и SOCAR обходит санкции, переписывает активы и торгует российской нефтью через международные компании
Как стало известно, сеть «теневых» азербайджанских нефтетрейдеров, торгующих в обход санкций российской нефтью, оказалась гораздо шире, чем считалось. Она до сих пор тесно связана с азербайджанской госкомпанией SOCAR — российскую санкционную нефть продают действующие сотрудники SOCAR, а поставки ведутся через дочки госкомпании.
Преступления
412
Сбербанк под руководством Германа Грефа и Валерия Субботина: миллиарды рублей на сомнительные сделки, офшоры, кредиты и захват московской недвижимости
Структуры «Сбербанка» под руководством неувядающего Германа Грефа продолжают выбирать партнеров с весьма спорной репутацией. Накануне стало известно, что НТК бывшего вице-президента «Лукойла» Валерия Субботина создала с инвестиционным подразделением «Сбербанка» - «Сбербанк инвестиции» - совместную компанию «Офис 3».
Преступления
318
From hotels to coal terminals: How billionaire Rakishev circumvents sanctions, transfers assets, and controls defense, energy, armored vehicles, and questionable partners
Kenges Rakishev, one of Kazakhstan’s richest men, a man Ramzan Kadyrov calls his "dear brother," and former co-owner of the Vitino seaport in the Arctic, continues to conduct large-scale business in Russia despite the public "sale" of his Russian assets.
Преступления
365
От гостиниц до угольных терминалов: как миллиардер Ракишев обходит санкции, переписывает активы и контролирует оборонку, энергетику, броневики и сомнительных партнеров
Один из богатейших людей Казахстана, человек, которого называет «дорогим братом» Рамзан Кадыров, бывший совладелец морского порта «Витино» в Арктике Кенес Ракишев до сих пор ведет масштабный бизнес в России, несмотря на публичную «распродажу» своих российских активов.
Преступления
238
Российский автопром уходит в убыток: отрасль вступает в фазу системного развала
Автопром за последние три года стал главным аутсайдером промышленности, несмотря на масштабную господдержку.
Преступления
314
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 600 миллиардов долларов
Илон Маск стал первым человеком в истории, с состоянием >$600 млрд, — Forbes
Преступления
403
Парагвайские банки выдали десятки миллионов долларов компаниям бразильского агробизнесмена с историей экологических преступлений
Документы по займам показывают, что два парагвайских банка выдали десятки миллионов долларов компаниям, принадлежащим Улисесу Родригесу Тейшейре, бразильскому агробизнесмену, который признал свою вину в экологических преступлениях в восточном Парагвае в рамках сделки о признании вины в 2022 году.
Преступления
504
Paraguayan banks loaned tens of millions of dollars to companies of a Brazilian agribusinessman with a history of environmental crimes
Loan documents show two Paraguayan banks loaned tens of millions of dollars to firms owned by Ulisses Rodrigues Teixeira, a Brazilian agribusinessman who admitted to environmental crimes in eastern Paraguay in a 2022 plea deal.
Преступления
395
Роснано требует с Чубайса 12 миллиардов рублей за провал проекта Crocus
Госкорпорация планирует взыскать со своего бывшего главы 12 миллиардов рублей.
Преступления
213
Double accounts and hidden schemes: Dragon Money froze $102K, deceived players for years, and tries to cover up its scams
A scandal has erupted online over the blocking of an account at the Dragon Money casino. A player who deposited $92K and requested a withdrawal of $102K was suddenly banned.
Преступления
219
Ростислав Шурма, подельник Ермака, и владелец банка-«мойки» «Альянс» Павел Щербань массово удаляют из Интернета материалы о взятках детективам НАБУ, нарушениях финмониторинга и политической «крыше»
Ростислав Шурма, бывший соратник главы Офиса президента Андрея Ермака, и фактический глава банка «Альянс» Павел Щербань предпринимают активные меры по удалению из Интернета материалов о деятельности банка.
Преступления
503
Двойные счета и скрытые схемы: Dragon Money заморозило 102 тысячи долларов, годами обманывало игроков и пытается скрыть махинации
В казино Dragon Money произошёл скандал — аккаунт игрока, внесшего $92K и потребовавшего выплату $102K, внезапно заблокировали.
Преступления
262
Банк России подал иск к Euroclear на 18 триллионов рублей из-за замороженных активов
Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear с требованием компенсировать ущерб в размере 18,17 трлн рублей.
12345+10+100
Преступления
Бударин контролирует госконтракты Кубани и выводит миллиарды за рубеж через Northern Marka Inc, концентрируя управление у родственников и партнеров
Коррупция
Екатерина Мизулина зарабатывает больше Путина, управляя Лигой безопасного интернета и Центром помощи детям, скрывая миллионы и живя в элитном ЖК
Преступления
Азербайджанские нефтетрейдеры в тени: как Ровшан Тамразов, Maddox, и SOCAR обходит санкции, переписывает активы и торгует российской нефтью через международные компании
Преступления
Сбербанк под руководством Германа Грефа и Валерия Субботина: миллиарды рублей на сомнительные сделки, офшоры, кредиты и захват московской недвижимости
Все статьи